TD Bank'tan Kara Para Aklama İhlali Nedeniyle 3 Milyar Dolar Cezaya Çarptırıldı

TD Bank'a Tarihi Ceza

ABD'de yürütülen kara para aklama soruşturması sonucunda Toronto-Dominion Bank, toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyecek. Bu durumda, Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal eden en büyük banka unvanını elde etmiş oldu.

Adalet Bakanı'nın Açıklamaları

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, TD Bank'ın birden fazla suçlamaya maruz kaldığını belirterek, "TD Bank, Banka Gizliliği Yasası çerçevesinde hatalarını kabul eden en büyük banka olma özelliği taşıyor" dedi.

TD Bank, 1.8 milyar dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etmişken, diğer kurumların uyguladığı yaptırımlar neticesinde toplamda yaklaşık 3 milyar dolara ulaşan bir mali yükümlülük altına girmiştir.

Rekor Cezalar ve Başka Kurumların Duyuruları

ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN), TD Bank'a 1.3 milyar dolarlık rekor bir ceza kesildiğini açıkladı. Bu cezanın, bir mevduat kuruluşuna kesilen en büyük ceza olduğu kaydedildi.

Fed'den Ekstra Yaptırımlar

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) da TD Bank'a ilgili ihlaller dolayısıyla para cezası uyguladı. Fed, bankanın perakende operasyonlarının yeterli risk yönetimi ve denetimden yoksun olduğu konularında uyarıda bulundu.

TD Bank CEO'sundan İlk Açıklama

TD Bank Group Başkanı ve CEO'su Bharat Masrani, bankanın geçmişteki hataları için özür diledi ve gerekli reformlar konusunda taahhütte bulundu. Masrani, "Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Tüm paydaşlarımızdan özür dilerim" şeklinde ifadeler kullandı.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.